最新避稅"天堂檔案"披露驚天祕密 英女王普京女婿均在列 當地時間11月5日，一份被稱為“天堂檔案”(Paradise Papers)的財務報告遭曝光，揭露了數以百計知名公司和個人的離岸利益。這批洩密檔案披露了數以百計知名企業、政客和焦點人物隱藏在避稅天堂的離岸財富。英國女王伊麗莎白二世、俄羅斯總統普京的女婿及美國總統特朗普幕僚等均在列。
據英國廣播公司(BBC)報道，蘭卡斯特公爵領地(Duchy of Lancaster)在開曼群島和百慕大群島投入資金，為女王提供了收入，併為她500億英鎊的私人財產進行投資。但目前沒有證據顯示女王涉嫌逃稅，但她從事離岸投資卻引起外界質疑。
報道稱，這次曝光的材料是世界各地記者長期調查的結果，他們查看了專業服務公司和離岸公司註冊機構的1340萬份檔案。檔案揭示了稅收濫用的全球環境，最富有的公司用看似複雜、虛假的方式來保護其財富。
材料來自兩家離岸服務提供商以及19個避稅天堂的公司註冊機構，由德國報刊《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）獲取，並由國際調查記者聯盟（ICIJ）與《衛報》、BBC和《紐約時報》等合作伙伴分享。
報道援引該檔案披露：
英國女王在2005年通過私有財產——蘭卡斯特公爵領地(Duchy of Lancaster)——向開曼群島的一隻基金Dover Street VI Cayman Fund LP投資750萬英鎊。該基金之後投資於私人股本投資工具Vision Capital Partners，後者進而買入兩家被指控剝削貧困家庭和弱勢群體的英國零售商的股權——外賣酒連鎖商店Threshers和零售商BrightHouse；
美國總統特朗普的內閣成員、顧問和捐贈人的大量境外交易，包括俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)的女婿共同所有的一家公司向美國商務部長威爾伯·羅斯(Wilbur Ross)旗下航運集團支付的大筆款項；
推特和臉書是如何獲得俄羅斯國家投資機構數億美元投資；
由加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）首席投資官管理的開曼群島信託；
一個此前不為人所知的4.5億美元的離岸信託，其遮蔽了保守黨前財務官和副主席邁克爾·阿什克羅夫特勳爵(Lord Michael Ashcroft)的財富；
像耐克和蘋果這樣的跨國公司在積極避稅；
最為知名的電影、電視行業如何通過一系列離岸計劃來保護自己的財富；
馬恩島和馬耳他對私人飛機和豪華遊艇的所有者高達數十億美元的退稅；
倫敦上市的跨國企業嘉能可（Glencore）為確保在剛果採礦權動用了祕密貸款和聯盟手段；
兩名俄羅斯億萬富翁用複雜的離岸網路購買了阿森納和埃弗頓足球俱樂部。
報道稱，這份檔案將對包括特朗普和英國首相特蕾莎·梅在內的多國領導人施加壓力，他們都曾承諾積極遏制避稅行為。
據瞭解，這份調查是由380多名記者花費一年時間梳理了70多年的資料。結果發現，全球收入差距正日益擴大。與此同時，跨國公司在海外獲得的利潤在不斷增長——僅去年就高達6000億歐元。
對此，《誰動了國家的乳酪：避稅天堂調查》作者、首席經濟學家加布裡埃爾·祖克曼（Gabriel Zucman）將於本週晚些時候發表研究報告具體揭示上述內容。他說：“避稅天堂的存在是全球不平等加劇的主要原因之一。“隨著不平等的加劇，離岸避稅正在成為一項精英運動。”
《衛報》表示，大部分資料來自一家名為阿普爾比（Appleby）的百慕大群島海洋產業高階法律服務提供商，該公司大約有470名員工，在多地運營的律師事務所，包括百慕大、英屬維爾京群島、開曼群島、根西島、馬恩島、澤西島、模里西斯、塞席爾、香港和上海。該律所為全球公共和私營公司、金融機構和富人提供顧問服務。而這份檔案的訊息來源並未透露。
調查的媒體表示，這項調查符合公眾的利益，因為海外資料洩露一再暴露出不法行為。而在應對洩漏方面，阿普爾比方面表示，“檔案內容沒有任何非法證據，公司和客戶都表示滿意”，並補充道：“我們不會容忍非法行為。”